הלבנת הון – סוג זה של עבירה הינו השלב המתקדם והסופי בו למעשה כספים ונכסים שמקורם בעבירות פליליות (לרבות עבירות מס בסייגים השונים) משנים צורתם והופכים ללגיטימיים (לבנים). עבירות הלבנת הון הינם עבירות הנעשות בתחכום רב תוך שימוש בגופים ובפלטפורמות פיננסיות לגיטימיות כדוגמת נותני שירותים פיננסיים (הידועים כצ'יינג'ים), נותני שירותי אשראי-נש"א, נותני שירותי נכס פיננסי-נש"פ וכן בשיטות ואמצעים טכנולוגיים ומקוונים כגון זירות סוחר, אתרי הנדסה חברתית Binary Options, אתרי פורקס Forex, התחזות לאתרים לגיטימיים לשם הונאות בכרטיסי אשראי, Phishing, Sim Swapping שימוש בשירותי תשלום מתקדמים הכוללים בין היתר, שירותי תשלום מקוונים, ארנקים אלקטרוניים בפלטפורמות קוד השונות מבוססות בלוקצ'ין Blockchain כדוגמת Bitcoin או אית'ריום Ethereum המאפשרים ביצוע עסקאות פיננסיות דרך האינטרנט בצורה מבוזרת ללא פיקוח וניהול ע"י גורם מרכזי (כדוגמת המערכת הבנקאית) באופן גלובאלי, חופשי שאינו תחת משטר חקיקתי כלשהוא.
עבירות הלבנת הון