Polygraph
בינאנס הורשעה בעבירות הלבנת הון ומימון טרור
Binance, בורסת הנכסים המבוזרים הגדולה בעולם, הורשעה בעבירות הלבנת הון ומימון טרור הפרשה האחרונה, שמעסיקה את עולם הקריפטו, היא הסדר הפשרה אליו הגיעה חברת בינאנס (Binance), בורסת הקריפטו הגדולה בעולם,
26.11.2023
 icon
מימון טרור באמצעות מימון המונים
פורסם דוח של ארגון ה-FATF בנושא מימון טרור באמצעות מימון המונים ארגון ה-FATF, ארגון בין ממשלתי שהוקם בשנת 1989 על ידי מדינות ה-G7, במטרה לפתח ולקדם מדיניות בנושא מאבק בהלבנת
26.11.2023
icon
העברת כספים לחמאס סוכלה בזמן המלחמה בישראל
הרשות לאיסור הלבנת הון בישראל משרטטת את נתיב הכסף דרכו החמאס מגייס כספים על ידי הזרמת כספים מאיראן, גיוס המונים, קריפטו, חוואלות וסוחרים. מקורות גיוס הכספים של חמאס ארגון הטרור
21.11.2023
 icon
ועדות עיצומים
ועדת עיצומים הינה ועדה אשר קמה מכח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס -2000 (להלן: "החוק") מהצווים ומהתקנות שהותקנו מתוכו, ונמצאת באחריות הרגולטור הרלבנטי לעניין נשוא המקרה המובא בפני הועדה. בסמכות
16.10.2023
 icon
ליווי לנותני שירותי אשראי
בתאריך 18.7.2016 אושרה בכנסת הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) תשע"ו-2016. החוק החדש עוסק בהסדרת המבנה הרגולטורי לפיקוח על שירותים פיננסיים חוץ מוסדיים ולמעשה מחלק את סקטור
16.10.2023
 icon
שימוע בעבירות צווארון לבן
נחקרת בחשד לביצוע עבירות צווארון לבן ו/או עבירות כלכליות ו/או עבירות סייבר במסגרת חקירה פלילית בידי רשויות חקירה ולאחר תקופה קבלת מכתב יידוע ו/או שימוע. מאמר זה יסקור בקצרה את
16.10.2023
 icon
אנחנו כאן לשירותכם צרו איתנו קשר
טופס יצירת קשר

"*" אינדוקטור שדות חובה

בשליחת הטופס אני מאשר/ת קבלת מידע למייל ו/או לטלפון
שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
כל הזכויות שמורות עו"ד רונן רוזנבלום
בניית אתרים בניית אתרים
Accessibility by WAH
צ'אט פתוח
1
💬שלום, HELLO
Powered by Joinchat
שלום
הגעתם למשרד עורכי דין - רונן רוזנבלום
Hello, you have reached to our office