מטבעות קריפטוגרפיים ונכסים דיגיטליים

חקירות הונאת קריפטו והלבנת הון עולם המטבעות הדיגיטליים הוא עולם חדשני אשר נתפס אצל רבים כהבטחה גדולה ומתכון מהיר להתעשרות אולם, כמו בכל תחום , הוא טומן בחובו גם סכנות.

Binance, בורסת הנכסים המבוזרים הגדולה בעולם, הורשעה בעבירות הלבנת הון ומימון טרור הפרשה האחרונה, שמעסיקה את עולם הקריפטו, היא הסדר הפשרה אליו הגיעה חברת בינאנס (Binance), בורסת הקריפטו הגדולה בעולם,

הרשות לאיסור הלבנת הון בישראל משרטטת את נתיב הכסף דרכו החמאס מגייס כספים על ידי הזרמת כספים מאיראן, גיוס המונים, קריפטו, חוואלות וסוחרים. מקורות גיוס הכספים של חמאס ארגון הטרור